El primer informe de la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Hidrocarburos recoge que al menos 73,9 millones de euros de los 182 supuestamente defraudados salieron de España. De esta cantidad, 68.656.852,60 euros son los que habrían llegado a Portugal y de estos 5,9 millones «a cuentas portuguesas tituladas por la mercantil Atmosferaudaz Unipessoal LDA», administrada por el empresario Víctor de Aldama, imputado también en el Caso Koldo.
De Aldama reconoció ante el fiscal Luis Pastor que es «gerente» de Atmosferaudaz, ubicada en Elbas, donde la UCO ya investigó varias empresas de Aldama y sus socios.
Según la UCO, esos 73,9 millones de euros se repartieron «entre sociedades y cuentas bancarias establecidas en Portugal, Colombia y China, como receptoras de fondos procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude, como punto intermedio o final, de canal de blanqueo que permitió a los miembros directivos de la organización criminal, ocultar 73.902.852,60 euros de procedencia delictiva, en cuentas contratadas en los siguientes países, identificando, en determinados casos, retornos a España».
El informe explica que del dinero que fue enviado a Portugal, 36 millones fueron a cuentas de Villafuel SL en Portugal, otros 236.000 euros a la mercantil EF Iber Combustiveis, controlada por Still Growing, empresa matriz de Villafuel. Los agentes identificaron otros 4,5 millones «a cuentas portuguesas de titularidad por el momento desconocida».
Otros 5,9 millones a una cuenta de la sociedad Calculo Corrente Unipessoal LDA, otros 9,2 millones a cuentas de Labirinto de Bruma Unipessoal, 500.000 euros a la cuenta portuguesa de la mercantil Obaoil 3.000 SL, 5.9 millones a Atmosferaudaz (Víctor de Aldama), 1,1 millones más a cuentas portuguesas tituladas por Aroundpages LDA, otros 1,4 millones a Agarrobvio Unipessoal (sociedad de Luis Escolano, socio de Aldama en otros negocios), 1,3 millones en Letras y Contrastes, otros 1,2 millones en Palacios y Abadias LDA, 271.000 euros en varias cuentas de la mercantil Airosoásis Unipessoal, 851.000 euros en Dialogo Erudito Unipessoal y 198.000 euros en Tsai and Iwa LDA».
Los únicos retornos a España de cantidades monetarias fueron detectados a la «empresa patrimonial española MTM 180 Capital desde donde directivos de la organización criminal, disponían de dichos fondos canalizándolos a la adquisición de bienes inmuebles, muebles y otras inversiones, concretamente desde las cuentas de las mercantiles portuguesas Atmosferaudaz y Agarrobvio». En esta segunda figura como administrador Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, y también investigado en la causa Koldo.
A CHINA SALIERON 4,6 MILLONES DE EUROS DE LA TRAMA HIDROCARBUROS
La UCO también descubrió transferencia de fondos a Colombia, 646.000 euros, «a una cuenta de titularidad desconocida». A China salieron 4.600.000 euros, según la UCO, también a cuentas cuyos titulares se desconocen. Los agentes identificaron gracias al informe de la Agencia Tributaria este desvío de fondos a China.
IMPUTADOS EN HIDROCARBUROS
Los agentes ponen a la cabeza de la trama Hidrocarburos a Claudio Rivas, su hermana María Luisa Rivas y Victor de Aldama.
Con esta conexión portuguesa De Aldama vuelve a unir los casos Koldo e Hidrocarburos en torno a su figura. La UCO ya ha investigado los traspasos de dinero entre sociedades españolas y portuguesas ligadas de una u otra manera al empresario Víctor de Aldama. En el Caso Koldo aparecen un total de 7 empresas en Elvas (Portugal), sin contar a las del Caso Hidrocarburos domiciliadas en Oporto y Lisboa que son otra media docena de empresas.
Los investigadores creían entonces que Aldama usaba estas empresas para enviar dinero desde nuestro país a Portugal y volverlo a traer a otras sociedades diferentes en España. Esta investigación se ha acelerado por la conexión portuguesa de Aldama y Claudio Rivas en el Caso Hidrocarburos por el que ambos fueron encarcelados, aunque Aldama ya salió en libertad tras pactar con la Fiscalía.
Los investigadores comprobaron que sólo entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre de 2023 la sociedad MTM 180 Capital SL, De Aldama, transfirió 1.166.956 euros a varias cuentas del banco portugués Millennium Banco Comercial.
EL FERRARI DE ALDAMA
En sus informes la Guardia Civil pone como ejemplo del trasvase de bienes el famoso Ferrari F12 adquirido por el empresario zamorano: «Aldama habría vendido el Ferrari F12 a una sociedad lusa dirigida por el mismo el día 21 de diciembre de 2022, denominándose esta mercantil Atmosferaudaz Unipessoal LD (…). Se pudo determinar que de los 700.000 € transferidos el día 11 de junio de 2020 por Soluciones de Gestión a Deluxe Fortune, la cantidad de 295.000 € fueron traspasados a una cuenta de MTM 180 Capital SL», indica.
«El mismo 11 de junio de 2020 -prosigue- se ordenó una transferencia por importe de 112.030 €, que según facturas aportadas a la ONIF y la información financiera adicional fueron destinados al concesionario (…) para la adquisición del citado vehículo a nombre de la mercantil de Aldama, MTM 180 Capital».
Los investigadores también advirtieron de este trasvase en el caso de las viviendas. Por ejemplo, «la empresa portuguesa Atmosferaudaz fue representada por Aldama el 29 de mayo de 2023, adquirió una vivienda en la urbanización La Moraleja de Alcobendas (Madrid) por importe de 2.060.000 €». Posteriormente, el 25 de octubre de 2023, la casa pasó a ser propiedad de la mercantil Martina 2017 Real Estate, administrada por la esposa de Aldama.
Aldama y sus socios españoles figuraban o se relacionaban en total con siete sociedades portuguesas en el caso Koldo. Atmosferaudaz está domiciliada en Elvas y Aldama figuraba como socio gerente y es dueño del 100 por ciento de las participaciones.
Todas las sociedades de Elvas de la trama Koldo están domiciliadas en el mismo lugar, en el Parque Residencial Aqueduto, igual que las de Lisboa, en la Avenida do Atlàntico. Todas las empresas fueron constituidas entre el 31 de agosto de 2022 y el 2 de marzo de 2023 y las siete mercantiles comparten como actividad declarada «otras actividades de apoyo a empresas». Todavía los investigadores de la UCO tienen por delante la ardua tarea de probar o descartar estas relaciones, un trabajo complicado y que se antoja arduo por todos los movimientos entre cuentas de docenas de empresas.
Uno de los oficios de la Guardia Civil recoge la operativa usada por estas sociedades: «Adicionalmente, de un análisis previo de las cuentas bancarias del destino dado por las mercantiles de Aldama que habían recibido parte de los fondos investigados de Soluciones de Gestión se pudo determinar que de los 700.000 € transferidos el día 11 de junio de 2020 por Soluciones de Gestión a Deluxe Fortune SL, la cantidad de 295.000 € fueron traspasados a una cuenta de MTM 180 Capital SL».
Según los investigadores la trama Hidrocarburos defraudó a Hacienda 5,6 millones en 2022, 166 millones en 2023 y poco más de 10 millones de euros en 2024. A comienzos de octubre de 2024 la Guardia Civil detuvo a 11 personas e intervino 8 empresas.
