La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido recientemente advertencias sobre varias entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Luxemburgo, Países Bajos y Alemania. Además, también ha recogido una advertencia del supervisor italiano sobre un fenómeno conocido como «cuentas fondeadas».
En este artículo, exploraremos en detalle las advertencias emitidas por estos organismos reguladores europeos, brindando a nuestros lectores información valiosa para proteger sus inversiones y evitar caer en posibles esquemas fraudulentos.
Entidades No Autorizadas Identificadas por Reguladores Europeos
La CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre dos entidades no autorizadas: Geneveinv (geneveinv.com) y Fildax Capital (fildaxcapital.com). Además, ha detectado actividades fraudulentas realizadas por personas que han suplantado la identidad de la firma Finnery Acquisitions I, a través de la dirección de correo electrónico info@finnery-acquisitions.com.
Por su parte, la AFM de Países Bajos ha advertido sobre cuatro entidades no autorizadas: FCDMarkets (fcdmarkets.com), Finkea (finkea.com), Bull Markets (bull-markets.com) y Gotrays (surtonltd.com).
Asimismo, el supervisor Bafin de Alemania ha afirmado que cuenta con «evidencias» que indican que Fyshr está ofreciendo valores en forma de acciones al público sin la ficha informativa requerida, mientras que la firma Asuco Vertriebs lo está haciendo con bonos sin el folleto requerido.
«Cuentas Fondeadas»: Un Desafío Virtual con Riesgos Reales
Además de las advertencias sobre entidades no autorizadas, la Consob italiana ha informado sobre un fenómeno conocido como «cuentas fondeadas». Según el organismo, se trata de unos desafíos virtuales, o un videojuego, que simulan una actividad de trading con el objetivo de superar pruebas de habilidad y obtener beneficios.
Este sistema, aparentemente, induciría a los clientes a realizar estos desafíos online, que en algunos casos implican la inscripción en cursos de formación pagados. A quienes van superando estas pruebas, se les da la posibilidad de pasar del entorno virtual al entorno real, con capital del cliente, en una operativa realizada por la propia compañía.
Sin embargo, usuarios que habrían participado en estos desafíos han reportado a la Consob que el nivel de dificultad de las pruebas estaría «supuestamente» diseñado para empujar a los usuarios a jugar de nuevo, y que tampoco se estaría produciendo el reparto de beneficios prometido por la empresa.
Llamado a la Cautela y Verificación de Autorizaciones
La CNMV ha reiterado la importancia de consultar las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo en su sitio web, con el fin de mantenerse informado sobre las entidades no autorizadas y otros tipos de advertencias.
Este llamado a la cautela y a la verificación de autorizaciones es fundamental para que los inversores y el público en general puedan tomar decisiones informadas y evitar caer en posibles esquemas fraudulentos o actividades que no cuenten con la debida supervisión y autorización de los organismos reguladores competentes.
