La juez instructora del caso Rubiales ha pedido que se investiguen hasta 89 cuentas bancarias de empresas y particulares, desde empresas de Gerard Piqué dentro y fuera de España a cuentas Luis Rubiales. La UCO rastrea los presuntos pagos del ex jugador del FC Barcelona reconvertido en empresario, a sociedades relacionadas con el expresidente de la RFEF.
También ha pedido que se analicen 27 sociedades. La investigación de todas estas actividades sólo afecta a los movimientos desde enero de 2019 hasta ahora. La jueza también incluye en ese análisis 36 cuentas que tienen relación con Rubiales.
Evidentemente, no todas las cuentas son de titularidad de Gerard Piqué Bernabéu. La mayor parte son también del FC Andorra, Kosmos Football, Kerald Holding, Kosmos Global Holding, Kosmos Global Media, Kosmos Global Studios, Kosmos Global Tennis y Kosmos Entertainment. Tampoco las 36 cuentas de Rubiales son todas de su titularidad, algunas pertenecen a empresas.
CUENTAS DE EMPRESAS, PERO NO TODAS SON DE PIQUÉ
La jueza pidió a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) información sobre los ejercicios fiscales de 2018 a 2022 de Piqué, las 29 empresas en las que figura o ha figurado, Rubiales y varios ex directivos de la RFEF. El problema es que no toda esa información fiscal está en cuentas españolas. Gran parte del dinero se transfirió a Andorra, como los 5.315.300 euros que Kosmos Football, de Piqué, transfirió a cuentas del FC Andorra.
Del primer informe que realizó la UCO de la Guardia Civil para el juzgado no se dedujo que Kosmos hubiese transferido dinero a miembros de la RFEF, pero falta por recibir y analizar la información solicitada por la jueza en una segunda petición de auxilio judicial internacional a las autoridades andorranas.
Los investigadores han logrado rastrear el dinero desde Arabia Saudí hasta Kosmos Football, pero luego ese dinero ha tenido diferentes destinos. Por ejemplo, los días 12 y 14 de octubre de 2021, Kosmos recibió dos pagos de Sela por 1.999.950€ cada uno haciendo un total de 3.999.900€. El 3 de noviembre de 2021 abonó 1.549.190,50€ a Kerad Holding en concepto de «devolución préstamo», según los informes policiales.
KERAD HOLDING Y SUS SALIDAS DE CASI 1,5 M€
Kerad Holding realizó tres salidas de dinero por 1.451.600€, «destinados a realizar aportaciones de capital a las sociedades Sistema de Riego Ecológico SL y Kerad EB SL y la adquisición de participaciones de la sociedad GLC Esports Media Rights SL», según el mismo documento judicial.
El 10 de enero de 2020 Kosmos Football recibió un pago de Sela por importe de 2.400.000€. «Un mes más tarde, el día 18/02/2020, Kosmos Football realiza un traspaso a otra cuenta de su titularidad por importe de 2.300.000€», explican los investigadores. Ese mismo día se habrían ingresado otros 100.000€ más en esta última cuenta desde otra cuenta titulada por Kosmos Global Studios. Tras esos ingresos, los guardias civiles no han encontrado otros movimientos significativos en esta cuenta de Kosmos, «siendo todos ellos inferiores a 10.000€», reseñan.
DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS EN EL PERÍMETRO DE PIQUÉ
Otra de las empresas de Piqué, Kosmos Global Holding, se benefició durante este período de un total de 9 transferencias superiores a 10.000€, alcanzando un importe total de 606.985,79€. La sociedad Kosmos Global Media recibió al menos 4 transferencias en 2022 por un importe total de 1.046.500€ de su matriz Kosmos Football, «una de ellas en fechas posteriores al cobro de comisiones de Sela y la última posterior a un pago recibido por Kosmos Football procedente de la SAFF».
El 20 de abril de 2022 Kosmos Footbal remite otro medio millón de euros a Kosmos Global Media en concepto de préstamo, que «luego son traspasados a otra cuenta de la misma Kosmos Global Media junto con otros ingresos de la sociedad», según la investigación. El 20 de septiembre de 2022 Kosmos Football realiza otra transferencia a la misma empresa por valor de 100.000€. El último pago entre estas empresas se produjo el 29 de diciembre de 2022 en concepto de «devolución de préstamo» por valor de 200.000€. Sólo dos días antes los saudíes habían pagado 800.000€ a Kosmos Football.
TODOS LOS CONCEPTOS DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE PIQUÉ ERAN «DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO»
Otra de las empresas de Piqué, Kosmos Global Studios, recibió hasta 350.000€ de la matriz. Todos los conceptos siempre fueron como «devolución de préstamo».
KOSMOS GLOBAL TENNIS, LA ENTRADA DE PIQUÉ A LA DAVIS
Kosmos Global Tennis recibió el 14 de febrero de 2020 un total de 600.000 € de Kosmos Football, que había recibido un mes antes un pago de 2.400.000 € de la saudí Sela. Ese mismo 14 de febrero Global Tennis devuelve esos 600.000 € a otra cuenta de Kosmos Football. «Finalmente en el mismo día Kosmos Football vuelve a transferir 600.000 € a la cuenta xxxxxxxxxxxxx titulada por Kosmos Global Tennis, en lo que parecen compensaciones entre cuentas», apuntan los investigadores.
Tras este pago los especialistas de la UCO observaron varias transferencias «algunas por importes exactos a la sociedad Promotor Les Comes Special Events. Se trata de una empresa dedicada a la organización y producción de eventos, entre cuyos proyectos se encontraría la producción y montaje de los elementos de señalización en los circuitos de MotoGP (…)», según la UCO.
Kosmos Entertainment, otra de las sociedades de Gerard Piqué, también recibió parte de la tarta de Sela, en concreto 235.000€. Parte de ese dinero, 180.000€ fueron usados para adquirir participaciones de Laliga Entertainment de Javier Tebas el 1 de marzo de 2022, siendo los vendedores la propia sociedad Laliga Entertainment y Port Aventura Entertainment SA. El 25 de marzo de 2022 Gerard Piqué entraba como consejero en esta empresa de Javier Tebas.
