La Guardia Civil de Valladolid ha iniciado una investigación sobre un caso de estafa y blanqueo de capitales que afecta a una bodega ubicada en la localidad de Peñafiel (Valladolid). La investigación, enmarcada en la operación ‘Corkeda’, comenzó en marzo de 2024 cuando el gerente de la bodega denunció ser víctima de un delito de estafa por valor de 8.000 euros, utilizando el modus operandi conocido como Business Email Compromise (BEC).
A lo largo de la investigación, se ha logrado bloquear la cuenta bancaria donde se depositó el dinero estafado, así como determinar que se trata de fondos procedentes de estafas a otras ocho víctimas más. Además, se ha podido comprobar que gran parte de ese dinero fue blanqueado a través de inversiones en criptomonedas.
Detalles de la Investigación
Modus Operandi de la Estafa
La investigación ha revelado que los ciberdelincuentes interceptaron la comunicación vía email entre la bodega y su proveedor de corchos, modificando y alterando los datos del acuerdo entre ambas empresas. Esto les permitió cambiar la forma de pago del trabajo contratado, modificando la factura emitida por el proveedor.
Bloqueo de la Cuenta y Recuperación del Dinero
Tras la denuncia de la bodega, la Guardia Civil logró bloquear preventivamente la cuenta bancaria donde se había depositado el importe estafado. El análisis de esta cuenta reveló que también contenía dinero procedente de estafas a otras ocho víctimas.
Gracias a las gestiones de investigación y al auxilio judicial solicitado, se logró recuperar el dinero estafado a la bodega, que ha sido devuelto a su legítimo propietario.
Blanqueo de Capitales y Criptomonedas
Durante la investigación, se determinó que la mayor parte del dinero depositado en la cuenta intervenida había sido blanqueado a través de inversiones en criptomonedas en una conocida plataforma, que compartía la titularidad de la cuenta.
Advertencia y Conclusión
La Guardia Civil ha advertido que los ataques BEC llevan años expandiéndose por España, afectando a empresas y particulares de toda índole. Estos ciberdelincuentes utilizan correos electrónicos para engañar a sus víctimas y lograr que transfieran dinero a cuentas que no pertenecen a los prestadores de servicios legítimos.
Este caso pone de manifiesto la importancia de estar alerta ante este tipo de maniobras fraudulentas, así como la eficacia de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil para identificar, bloquear y recuperar los fondos estafados.
