La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo regulador del mercado de valores en España, ha publicado recientemente una serie de advertencias sobre una treintena de entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Italia, Bélgica y Países Bajos. Este tipo de alertas son fundamentales para proteger a los inversores de los denominados «chiringuitos financieros«, que operan sin la debida autorización y representan un riesgo significativo para el público.
La CNMV ha señalado que, en el área de inversores, se difundieron 1.702 advertencias en 2023 sobre entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión. De ellas, 394 eran advertencias de la propia CNMV, lo que supone un 17,3% más que el año anterior, convirtiéndose así en la autoridad de la Unión Europea (UE) que emitió el mayor número de alertas sobre este tipo de entidades no registradas.
LAS ADVERTENCIAS DE LA CNMV: UNA ACCIÓN COORDINADA A NIVEL EUROPEO
La CNMV ha puesto de manifiesto que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de alertas. Esto demuestra la importancia de la coordinación entre las autoridades europeas en la lucha contra los «chiringuitos financieros».
Algunas de las entidades señaladas por los reguladores de Italia, Bélgica y Países Bajos incluyen Expo Trust, Stocket, LLCapital FX, Russell Group FX, Aifmd, Levictous LTD, Vale More Limited, Royal Dimex LTD, Real Premiem EU, Invest Ousit, Alfatrade, Lyxmont, Barivex Union, Bldn Financing, CST Efinencien, Dexia Finance, Dior Kredit, Eu Consultant LTD, Hag Finance, Kaiser Finanz, Mijn Direct Lening, Plus Lening, Snel Direct Krediet, Snel Geld, Torfs Groups, Veilige Lening, Fyam Capital, Monacces Shell Recharges, Plenitude Europe, 24Era y Beleggers Profiel.
LA CNMV: LIDERANDO LA LUCHA CONTRA LOS ‘CHIRINGUITOS FINANCIEROS’
Según los datos de la CNMV, durante 2023 se recibieron 862 comunicaciones de posibles infracciones (‘whistleblowing’, en la jerga), un 14% más que en 2022. Estas denuncias dieron lugar a la publicación de 95 nuevas advertencias de «chiringuitos financieros» en 2023.
Estos números ponen de manifiesto la importancia y el compromiso de la CNMV en la lucha contra las entidades no autorizadas que buscan captar los ahorros de los inversores de manera fraudulenta. La labor de la CNMV, en coordinación con otros reguladores europeos, es fundamental para proteger al público y mantener la integridad del mercado de valores.
La publicación de advertencias y la colaboración entre autoridades son elementos clave en esta batalla constante contra los «chiringuitos financieros». Gracias a estos esfuerzos, los inversores pueden estar mejor informados y tomar decisiones más seguras y fundamentadas a la hora de gestionar sus recursos financieros.
MADRID, 3 (EUROPA PRESS) La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre una treintena de entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Italia, Bélgica y Países Bajos. Por un lado, la Consob de Italia ha alertado sobre Expo Trust (expo-trust.net), Stocket (stocket.pro); LLCapital FX (llcapitalfx.cc), Russell Group FX (russellgroupfxx.com), Aifmd (aifmd.xyz), Levictous LTD (levictousltd.co), Vale More Limited (valemorelimited.com), Royal Dimex LTD (royaldimex.com), Real Premiem EU (realpremiumeu.com), Invest Ousit (investousit.com), Alfatrade (alfatraders.org) y Lyxmont (lyxmont.com). De su lado, la FSMA de Bélgica ha puesto el foco en Barivex Union (barivexunion.com), Bldn Financing (bldnfinancing.com), CST Efinencien (cst-efinancien.com), Dexia Finance (dexiafinance.com), Dior Kredit (dior-kredit.be), Eu Consultant LTD (euconsultantltd.com), Hag Finance (hagfinance.com), Kaiser Finanz (kaiserfinanz.com), Mijn Direct Lening (mijn-directlening.com) y Plus Lening (pluslening.com). Asimismo, el supervisor belga ha señalado a Snel Direct Krediet (sneldirectkrediet.com), Snel Geld (snel-geld.com/), Torfs Groups (torfscapital.com), Veilige Lening (veiligelening.com), Fyam Capital (fyamcapital.com), Monacces Shell Recharges (monacces.shellrecharges.eu) y Plenitude Europe (plenitudeeurope.com). Por otra parte, el supervisor AFM de Países Bajos ha apuntado en dirección a 24Era (24era.com) y Beleggers Profiel (beleggersprofiel.com). La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. CASI 400 ‘CHIRINGUITOS FINANCIEROS’ EN 2023 La CNMV ha señalado este miércoles, con motivo de la publicación de su informe anual de 2023 que, en el área de inversores, se difundieron 1.702 advertencias en 2023 sobre entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión. De ellas, 394 eran advertencias de la propia CNMV, un 17,3% más que el año anterior, convirtiéndose así en la autoridad de la Unión Europea (UE) que emitió el mayor número de advertencias sobre entidades no registradas. De su lado, se recibieron 862 comunicaciones de posibles infracciones (‘whistleblowing’, en la jerga), un 14% más que en 2022, en tanto que las investigaciones realizadas sobre estas entidades como consecuencia de dichas comunicaciones dieron lugar a la publicación en 2023 de 95 nuevas advertencias de ‘chiringuitos financieros’.
