El pasado 18 de junio la juez de Instrucción número 3 de Badajoz que investiga a David Sánchez Pérez-Castejón, David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, libró un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que recibiese e investigase la denuncia presentada contra Azagra en el juzgado y la documentación aportada por la Diputación de Badajoz referente al contrato y nóminas que el músico ha recibido de esta institución. Entre esa documentación hay una denuncia inicial del colectivo de funcionarios Manos Limpias en relación a que «casualidad o no, la pequeña localidad de residencia en Portugal de David Sánchez Pérez-Castejón, Elvas, es la misma hacia donde Víctor de Aldama, amigo de su cuñada Begoña Gómez, desvió las mordidas de las mascarillas de la trama Koldo». De esta manera, la juez pide que se investiguen las 7 sociedades portuguesas de Aldama y sus socios y que se pruebe o descarte su posible relación con David Sánchez Pérez-Castejón, ya que relación del músico con Elvas es evidente, pues además de residir allí durante un tiempo estaría reformando un palacete para instalarse definitivamente.
La investigación de la juez Beatriz Biedma por «prevaricación» se dirige contra tres investigados, David Sánchez Pérez-Castejón, Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda, Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz y Alejandro José Cardenal Guijarro, Jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Badajoz.
Antes de incoarse esta causa la UCO de la Guardia Civil había informado al juez central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, el 30 de noviembre de 2023, de que «fruto de la intervención telefónica se había tenido conocimiento de que el investigado Aldama estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional. Para ello, estaría empleando un entramado empresarial en el que participarían sus socios Luis Alberto Escolano Marín, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano Costumero y César Moreno García». Los denunciantes del Caso Azagra creen que pudiese haber relación entre ambas causas y por eso ahora la UCO ya ha comenzado a probar o a descartar la citada relación.
«EL USO QUE REALIZA ALDAMA DE LAS MERCANTILES PORTUGUESAS TITULADAS POR SUS SOCIOS ESTARÍA LIGADO A LA OCULTACIÓN», según la UCO
En su oficio de noviembre de 2023, como adelantamos en MONCLOA, La Guardia Civil apuntaba directamente a Portugal como lugar donde Aldama habría sacado el dinero ganado con las mascarillas y explicaban que «con el fin de eludir sus obligaciones fiscales con la Hacienda española cabe recordar que a dia de hoy Aldama se está enfrentando a una inspección de la AEAT que examina los fondos investigados que percibió a través de sus sociedades MTM 180 Capital S.L. y Deluxe Fortune S.L. Por tanto, el uso que realiza Aldama de las mercantiles portuguesas tituladas por sus socios estaría ligado a la ocultación del beneficio que obtuvo como resultado de su participación en los contratos investigados».
LAS SOCIEDADES PORTUGUESAS INVESTIGADAS
Para tratar de establecer la relación real de Víctor de Aldama con sus socios la UCO investigó 11 sociedades de Escolano, 5 de Tapia, 11 de Moreno y otras 4 de Costumero. Algunas de estas sociedades comparten domicilio social con las empresas del propio Aldama en España y Portugal. Las 7 empresas de Aldama y sus socios que ahora son investigadas se llaman Atmosferaudaz Unipessoal Lda., Proezencontrada Lda., Cuboflamejante Lda., Agarróbvio Unipessoal, Bravapercepaçao Unipessoal Lda., Fenómenesférico Unipessoal Lda. y Etapinsvisível Unipessoal Lda.
Por tanto, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional sigue investigando las sociedades portuguesas de Aldama y los bienes muebles e inmuebles que el empresario ha puesto a nombre de estas empresas. La Guardia Civil pone como ejemplo del trasvase de bienes el famoso Ferrari F12 adquirido por el empresario zamorano.
«Aldama habría vendido el Ferrari F12 a una sociedad lusa dirigida por el mismo el día 21 de diciembre de 2022, denominándose esta mercantil Atmosferaudaz Unipessoal LD (…). Se pudo determinar que de los 700.000 € transferidos el día 11 de junio de 2020 por Soluciones de Gestión a Deluxe Fortune, la cantidad de 295.000 € fueron traspasados a una cuenta de MTM 180 Capital SL», indica.
«El mismo 11 de junio de 2020 -prosigue- se ordenó una transferencia por importe de 112.030 €, que según facturas aportadas a la ONIF y la información financiera adicional fueron destinados al concesionario (…) para la adquisición del citado vehículo a nombre de la mercantil de Aldama, MTM 180 Capital».
Los investigadores también advirtieron de este trasvase en el caso de las viviendas. Por ejemplo, «la empresa portuguesa Atmosferaudaz fue representada por Aldama el 29 de mayo de 2023 y adquirió una vivienda en la urbanización La Moraleja de Alcobendas (Madrid) por importe de 2.060.000 €». Posteriormente, el 25 de octubre de 2023, la casa pasó a ser propiedad de la mercantil Martina 2017 Real Estate, administrada por la esposa de Aldama.
Aldama y sus socios españoles figuraban o se relacionaban en total con siete sociedades portuguesas en el caso Koldo. Atmosferaudaz está domiciliada en Elvas y Aldama figuraba como socio gerente y es dueño del 100 por ciento de las participaciones. Otra, llamada Proezencontrada, está en Lisboa. Aldama también era gerente de la misma y poseía el 80% de las acciones y el 20% restante era de Luis Alberto Escolano.
La tercera sociedad se llama Cuboflamejante Lda. y en este caso los cargos se intercambiaron, Aldama poseía el 20% y Escolano, nombrado gerente, el 80%. La sociedad Agarróbvio Unipessoal Lda. pertenece por entero a Escolano. Bravapercepçao Unipessoal, también en Elvas, es propiedad de Costumero, Fenómenesférico Unipessoal también está domiciliada en Elvas y su socio único era César Moreno y de Etapinvisível Unipessoal, también en Elvas, el socio y gerente era Ignacio Díaz Tapia.
Todas las sociedades de Elvas están domiciliadas en el mismo lugar, en el Parque Residencial Aqueduto, igual que las de Lisboa, en la Avenida do Atlàntico. Todas las empresas fueron constituidas entre el 31 de agosto de 2022 y el 2 de marzo de 2023 y las siete mercantiles comparten como actividad declarada «otras actividades de apoyo a empresas». Ahora los investigadores de la UCO tienen por delante la ardua tarea de probar o descartar estas relaciones.
