En el mundo actual nos encontramos con cada vez un mayor número de fraudes e intentos de estafa, como los «falsos brokers» o los «clientes caramelo«, a los que hay que sumar otras acciones delictivas que están relacionadas con los juegos de azar. Ahora, Hacienda ha avisado acerca de la preocupante trama que esconden los décimos de Lotería premiados, en una fraude que vuelve a estar de moda.
8EJEMPLOS MÁS COMUNES DE BLANQUEO DE CAPITALES
El blanqueo de capitales es una práctica muy extendida a nivel mundial que organismos como Hacienda tratan de erradicar por razones de orden público. Aunque blanquear dinero no es una tarea sencilla, existen diferentes métodos de blanqueo a los que recurren los delincuentes, que van desde los traslados de dinero de un territorio a otro hasta la división del dinero negro o la compra de una vivienda.
También es habitual que se utilice para comprar coches, joyas y otros objetos de lujo así como para hacerse préstamos desde una sociedad extranjera hacia su propia persona. También hay quienes recurren a la compra de fichas de casinos u obras de arte, sin olvidar la creación de estructuras mercantiles para dar opacidad al proceso y tratar así de despistar a la Hacienda española.
