Los fraudes y estafas se siguen a la orden del día y cada vez hay más personas afectadas por las nuevas estrategias de los delincuentes, como el «timo del celestino» o la estafa de los «falsos brokers«, a los que se unen ahora las «cuentas mula«, un nuevo fraude de blanqueo de dinero del que ha advertido el Banco de España.
4¿POR QUÉ SE LLAMAN ‘CUENTAS MULA’?
Las «cuentas mula» reciben este nombre por su similitud con las personas que se dedican a transportar drogas en sus equipajes o incluso dentro de ellas, siendo recompensadas a cambio de ello. Tanto las personas como las entidades deben tratar de reforzar sus medidas de seguridad y estar al tanto de los fraudes más frecuentes para evitarlos.
De esta manera se puede prevenir que los datos personales y bancarios sean usados en operaciones delictivas, razón por la cual, desde el Banco de España se insiste en la necesidad de evitar facilitar cuentas bancarias a delincuentes, una acción que tiene graves consecuencias.
