Los fraudes y estafas se siguen a la orden del día y cada vez hay más personas afectadas por las nuevas estrategias de los delincuentes, como el «timo del celestino» o la estafa de los «falsos brokers«, a los que se unen ahora las «cuentas mula«, un nuevo fraude de blanqueo de dinero del que ha advertido el Banco de España.
3CÓMPLICES DE LOS DELITOS
Desde la entidad se recalca que hay ciudadanos que prestan sus datos de forma voluntaria o que incluso abren las cuentas bancarias para luego entregarlas a los delincuentes para que estos puedan hacer uso de las mismas. Esto supone convertirse en cómplice de los delitos que se realizan, pudiendo derivar incluso en que esas personas sean considerados miembros de la organización criminal, al proporcionarles estas «cuentas mula».
Por lo general, las personas que colaboran con los delincuentes son jóvenes o personas con poca formación que necesitan dinero y que desconocen la gravedad de los actos que están llevando a cabo, y las consecuencias que para ellos puede tener. Es importante ser consciente de que la cesión de datos personales o de la propia cuenta bancaria para realizar operaciones vinculadas con fines ilícitas, se considera tan grave a nivel delictivo como la propia organización criminal, que lo usa para su beneficio.
