Las autoridades policiales han llevado a cabo un golpe contundente contra una banda delictiva que se dedicaba a estafar a personas mayores en España, logrando detener a 54 individuos involucrados en un entramado que defraudó más de dos millones de euros a 84 ancianos en la península ibérica.
La operación conjunta realizada por los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Policía Judicial Portuguesa ha permitido desarticular esta red criminal que operaba a lo largo de varias regiones, incluyendo Portugal, Andalucía y Barcelona.
Los detalles de la investigación y el modus operandi de los estafadores
La investigación, que se inició a principios de 2023 y culminó el 4 de junio de este año, reveló un entramado sofisticado de criminalidad organizada que se valía de engaños y manipulaciones para estafar a personas vulnerables. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales y robo con violencia e intimidación.
Según las autoridades, las víctimas de esta banda eran en su mayoría ancianos que vivían solos y que eran contactados telefónicamente por los estafadores, haciéndose pasar por empleados bancarios o agentes de seguridad. Una vez ganaban la confianza de la víctima, los delincuentes se presentaban en sus domicilios, haciéndose pasar nuevamente por personal autorizado, para persuadir a las víctimas a entregar sus objetos de valor y realizar transferencias bancarias.
Las estrategias de blanqueo de dinero utilizadas por la red criminal
Una vez obtenían dinero en efectivo, los estafadores lo transportaban físicamente hasta Portugal o lo enviaban a través de empresas de envío de dinero. En el caso de transferencias bancarias fraudulentas, el dinero era redirigido a cuentas controladas por los líderes de la organización criminal. Asimismo, parte de los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante la compra de productos electrónicos de alta gama o lingotes de oro, facilitando su transporte y ocultación.
La complejidad de esta red criminal ha sido destacada por las autoridades, quienes subrayan la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este tipo de delitos. La colaboración con Europol ha sido fundamental para desentrañar la estructura jerárquica de la organización y detener a sus principales cabecillas.
Los consejos para prevenir estafas y proteger a personas vulnerables
Ante este tipo de situaciones, es crucial verificar la identidad de cualquier persona que solicite información personal o financiera por teléfono. La preparación y persuasión de los estafadores en este caso en particular evidencian la necesidad de estar alerta y no caer en engaños. Se recomienda confirmar la autenticidad del interlocutor y, en caso de duda, contactar directamente con la entidad correspondiente antes de proporcionar cualquier dato sensible.
Los casos expuestos por las autoridades ponen de manifiesto la urgencia de concienciar a la población sobre este tipo de fraudes, así como la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades pertinentes para evitar futuras víctimas de este tipo de delitos.
